ईबिक्सकैश के चेयरमैन विकास गर्ग को महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय लेन-देन, निवेश के स्रोत और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जांच करेगा।
ईडी ने अदालत से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने 24 जुलाई तक 10 दिन की कस्टडी मंजूर की। इससे पहले विकास गर्ग को दिल्ली में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जांच के लिए रायपुर लाया गया।
मुख्य बातें
- विकास गर्ग को 10 दिन की ईडी कस्टडी मिली।
- कोर्ट ने 24 जुलाई तक रिमांड मंजूर की।
- हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी।
- निवेश और फंडिंग के स्रोत खंगाले जाएंगे।
- मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
महादेव ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े फंड की होगी जांच
ईडी के अनुसार, पूछताछ के दौरान कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े फंड के इस्तेमाल की जांच की जाएगी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में एजेंसी का आरोप है कि एराया लाइफस्पेस के माध्यम से ईबिक्सकैश में 64 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की गई। जांच एजेंसी ने विकास गर्ग, उनके परिवार और संबंधित कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की हैं।
ईडी का कहना है कि इन पैसों का उपयोग शेयर, सिक्योरिटी और अन्य संपत्तियों की खरीद में किया गया। साथ ही शेल कंपनियों और हवाला चैनलों के जरिए धन के प्रवाह की भी जांच जारी है।
छह हजार करोड़ रुपये की कथित कमाई पर फोकस
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि इस नेटवर्क से करीब छह हजार करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई हुई। महादेव ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में अवैध सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित किया गया।
एक नजर में
- 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच।
- छह हजार करोड़ रुपये की कथित कमाई की जांच।
- पांच चार्जशीट में 74 आरोपी नामजद।
- दुबई से नेटवर्क संचालन का आरोप।
- वित्तीय लेन-देन की जांच जारी।
24 जुलाई को फिर होगी कोर्ट में पेशी
ईडी अब विकास गर्ग से लगातार पूछताछ करेगी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में जांच एजेंसी वित्तीय दस्तावेज, निवेश और अन्य आरोपियों से जुड़े संबंधों की जानकारी जुटाएगी। 24 जुलाई को उन्हें फिर विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद जांच की दिशा और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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